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随警记｜“老板”拉了个QQ群，里面还有个“同事”……开发区警方冻结电诈账户近2000个

2023-06-12 18:42:14来源：半岛都市报

半岛全媒体记者尹彦鑫

近年来，随着数字经济快速发展，通过通讯工具、互联网等技术手段实施网络犯罪持续高发，网络犯罪活动分工细化，各类网络犯罪盘根错节，犯罪分子的诈骗手法不断升级。近日，记者在开发区公安进行随警采访，接连有两名公司财物报警，有诈骗分子冒充老板让其转账，两个公司损失百余万，幸好开发区警方紧急止付，挽回了部分损失。

开发区警方到考点进行反诈宣传

(资料图片仅供参考)

“老板”通过钉钉让我打款

孙女士是某建筑公司的财务，虽然听到过有诈骗分子伪装成老板实施诈骗的报道，但是她认为诈骗分子不可能骗得了自己，没想到就是这种盲目自信的态度让她吃了大亏。

5月中旬，孙女士一脸焦急来到了青岛市公安局开发区分局长江路派出所报案。“警察同志，我被骗了，给骗子转款近70万元，快帮帮我吧！”随后，孙女士向民警讲述了被骗过程。

当天下午，正在工作的孙女士收到了“老板”发来的一条钉钉消息。“他让我给他发送一份公司开票资料，我发过去之后，他让我注意一下公司的账户，说是一会会有人打一笔钱。”孙女士就记住了“老板”的话，一直关注着公司的账户，但是一直没有款项入账。“我跟‘老板’说了之后，他让我等一等再看，然后询问我账上目前有多少钱，急用一笔钱。”经过前期收款的铺垫，孙女士丝毫没有意识到跟自己钉钉聊天的并不是自己的老板，而是根据对方提供的账户进行了打款。

成功打款之后，孙女士便电话联系了老板，老板听到孙女士的汇报后非常纳闷，此时孙女士才意识到自己遭受了电信网络诈骗。

根据孙女士提供的收款账号和付款账号，长江路派出所的办案民警第一时间对收款账号进行了止付，但是对方账户已经没有钱了，案件随后被转到开发区公安智慧侦查中心。

“老板”拉了个QQ群，里面还有个“同事”

就在孙女士被骗的第二天，某物流公司的财务李女士来到开发区公安分局黄岛派出所报警，她也被犯罪分子冒充的“老板”骗了。

“我收到了一条‘老板’发来的QQ信息，点开信息之后发现‘老板’把我拉近了一个群聊里，群里一共有3个人，除了我和‘老板’之外，还有一个‘同事’。”因为这两人的头像和网名跟真正的老板和同事都一样，没有引起李女士的丝毫怀疑。随后，在QQ群里，“老板”就开始安排工作，紧接着就发了两个银行账户，让李女士进行打款，随后李女士就分别向这两个账户打款，总计近90万元。

李女士在接受警方询问时表示，通常情况下转账都是会跟老板请示的。“如果老板在单位我就会现场请示，不在单位我会打电话请示，但是，当时我不知道群里的老板是假的，我没有多想，就直接按照‘老板’的指示操作了。”

直到第二天，李女士的老板让其给客户转账时，李女士说起前一天转账的事情，才意识到自己被骗了。“意识到被骗之后，我赶紧向公安机关报案，心里非常着急，希望民警能帮忙把钱找回来。”

随后，民警同样对李女士提供的对方账户进行了紧急止付，这笔钱同样已经不在收款账户中了。

逐级追踪，部分案款被“锁住”

这两起案件被转到开发区公安分局智慧侦查中心后，中心民警继续剥茧抽丝逐级进行追踪。“我们根据资金流水进行逐级追踪，最终锁定了一个账户，此时流到该账户的这笔钱已经远没有受害人被骗的那么多，我们马上将这笔钱冻结在账户里，并且赶到了浙江与账户所有人进行沟通。”开发区公安分局智慧侦查中心负责人张磊东表示，最终，我们成功为受害人挽回了部分损失，经过一定的程序后，这笔钱就能够返还给受害人。

开发区警方到考点进行反诈宣传

一直以来，电信网络诈骗的追赃挽损困难重重。“涉案资金的流动太方便，警方追踪难度特别大，往往我们追踪到下一级银行卡，而被骗走的钱早已被转到了下下级银行卡，最终经过犯罪集团的洗钱之后，这些诈骗来的钱很难追踪。”张磊东表示，在一些电信诈骗案件的侦破过程中，民警甚至都追查到十几二十几级卡。“犯罪分子的诈骗来的钱都是通过银行卡转走的，因此全国范围内都在进行‘断卡’行动，切断诈骗分子用来转移资金的银行卡。”

记者了解到，一些市民往往为了几千甚至几百元将自己办理的银行卡、手机卡出售，这些手机卡银行卡落入电诈分子手中，就成了他们转移案款的“渠道”，出售银行卡、手机卡的人员也会因为涉嫌帮信罪受到制裁。

近日，青岛中院召开新闻发布会，发布了青岛法院审理帮助信息网络犯罪活动的案件审理情况，过去两年，青岛全市两级法院共审结帮助信息网络犯罪活动案件906件，涉案被告人1303人，判处实刑892人。2020年以前，青岛法院尚未办理过该类案件，2021年即受理案件242件412人；2022年受理案件664件891人，案件数同比增长174%，罪犯人数同比增长116%，成为青岛法院刑事案件收案数排名第三的罪名；2023年1-4月受理案件307件，已达到去年全年受理案件总数的46%。

电诈拉流手段众多，防止受骗勿轻易转账是关键

今年以来电诈案件猛增，其中冒充熟人诈骗、冒充公检法诈骗、刷单诈骗最为常见。“前期我们就接到了一起报警，来青岛出差的杨先生报警反映自己被骗了两万多元，我们一调查发现，这是一起典型的诈骗变种。”张磊东告诉记者，电诈分子往往会使用各种拉流手段，为的就是一步步将上钩的市民钱包掏空。

记者了解到，杨某在浏览手机网站时，突然弹出黄色广告，杨某没有抵得住诱惑，点击下载了陌生的软件。“这个时候客服发过来链接，要求他点击链接，称完成任务就可以免费获得与美女约会的福利，还可以领取网页显示的赔率金额，在诈骗分子财色双重攻击下，杨某迈入骗子的陷阱，在客服的指令下网指定账户转账2.6万元，并在网站上投注，押大小单双，后来发现无法提现才意识到被骗了。”

一些市民会发现，有时自己的车会被贴上一些小广告，内容大致是金融借贷或者美女聊天，张磊东告诉记者，这些广告也有相当多是诈骗分子指示“地推”进行的广撒网。“市民一旦扫描二维码，诈骗分子就会展开猛烈的攻势，一旦落入陷阱，财产就会受到损失。”张磊东表示，“不管诈骗手法怎么变换，诈骗分子最终的目的就是让你转账，因此，捂紧自己的钱袋子，不轻易转账，诈骗分子就无机可乘。”

记者了解到，今年来，开发区公安已经冻结涉电诈案件账户1943个，金额7318.2万，已返还被害人330余万元。

开发区警方赶到浙江沟通冻结账户资金返还事宜

考试季，反诈宣传很应景

万千学子寒窗苦读，只为在高考时，奔向自己心仪的学府。高考来临，诈骗分子也会瞄上考生和家长，变换手法实施诈骗。为防止考生及家长上当受骗，6月7日，青岛市公安局开发区警方联合移动公司前往考点，对考生及家长开展反诈宣传活动，提升考生家长的识骗防骗能力。

在考点门口，民警辅警向家长们介绍了常见的电信网络诈骗几种作案手段，讲解了如何预防电信网络诈骗的相关知识，特别是针对高考考生，包括虚假网站链接、虚假“补录”信息、“内部”指标、军校特招、助学金申请、艺术生交钱包录取以及提前获知录取成绩等名义和手段实施诈骗的行为。

“我们希望通过此次开展针对高考季的反电信诈骗宣传活动，使广大考生和家长对当前新型网络诈骗特点有新的认识，增强预防诈骗的意识和能力，避免上当受骗。”张磊东再次提醒，考生及家长在查询高考成绩时，应以官方渠道发布信息为准，切勿相信其他渠道相关信息，一旦接到此类电话或信息，家长和考生一定要与当地教育部门或学校进行联系求证。特别是涉及转账、交钱之类的信息，一定要提高警惕，避免上当受骗。

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